Крупнейший мировой поставщик табака обвиняется в даче взяток чиновникам Кыргызстана

Целью взяточничества было получение выгодных условий для покупки и перепродажи кыргызского табака международным табачным компаниям. Перевод денег чиновникам осуществлял региональный управляющий «Dimon International Kyrgyzstan», некоторые взятки как это указано в иске Комиссии «выплачивались сумками, наполненными 100 долларовыми купюрами».

«Финансовую помощь» получали акимы (аналог губернаторов), которые контролировали местных фермеров и коллективные хозяйства. В обмен на деньги, они обеспечивали комфортные и выгодные условия для закупок табака. Акимы получали около $ 0,01 за килограмм табака приобретенного у фермеров в каждом регионе. С 1996 по 2004 год «Dimon International Kyrgyzstan» выплатила более акимам несколько сотен тысяч долларов.

В соответствии с законодательством США против коррупция, такая активная многомиллионная «финансовая помощь» официальным лицам Кырзыстана может стоить региональному управляющему компании заключением в тюрьму на 5 лет и выплатой штрафа в $ 250 000.

Следует отметить, что «Dimon, Inc» обвиняется в организации крупной международной коррупционной сети. Подкупы налоговых органов также осуществлялись в Греции и Индонезии (1,4 млн. долл.), а также в Таиланде, где благодаря хорошо скоординированной схеме взяточничества чиновники получили 1 млн. долларов в обмен на контракты купли-продажи более чем на 20 млн. долларов. Тайский департамент специальных расследований (Thai Department of Special Investigation) уже заявил журналистам в Бангкоке о том, что, скорее всего, начнет свое собственное расследование о коррупционных схемах.

В иске SEC подробно описывается огромная международная коррупционная сеть с многомиллионным оборотом.

Справка:

«Alliance One International» основана 13 мая 2005 года в результате слияния «Dimon, Inc» и «Standard Commercial Corporation»,мировых лидеров в области переработки табака.

Основная деятельность: является закупка, обработка, упаковка, хранение и поставка табачного листа. Компания выступает в качестве продавца табака крупным транснациональным производителям сигарет, а также оказывает консультативные услуги в области агрономии и финансирует проекты по выращиванию табака на некоторых развивающихся рынках.

Корпорация закупает табак в 45 странах мира, обрабатывает его и поставляет в 90 стран мира всем крупнейшим производителям сигарет. Среди которых такие компании как, «Филип Моррис», «Бритиш Американ Тобакко», «Джапан Тобакко Инк.».

«Alliance One International» зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже.